Все ниже написанное является анализом информации из различных источников в том числе с форума КРОУФР и официальных СМИ, очень непонятна эта ситуация, предлагаю её обсудить на форуме, в этой теме.

Немного о Компании Броко.

«Броко» – один из самых молодых дилинговых центров (ДЦ) в России. Собственно, по утверждению его хозяев, появился «Broco» (тогда еще под старым названием «Water House Capital» – WHC) в 2007 году и просуществовал до 2008 года, когда и сменил название на «Broco».



Некоторые источники утверждают, что получить диплом лучшего брокера России, Европы и даже мира может практически каждый обладающей не такой уж и значительной для средней руки бизнеса суммой для взноса присуждающему титул комитету. Присваивают такие титулы многие организации, как раз за счет взносов и существующие (то есть таких «лучших брокеров» вполне может быть несколько).

Понятен интерес Броко, к раскрутке своей компании ,и придании ей статуса безоговорочного лидера в своём сегменте рынка, с хорошими отзывами и большим количеством клиентов.
Тем не менее, лидерство «Броко» действительно неоспоримо. Правда, не в брокераже, а в несколько менее престижном «раздвоении личности».Так называется вид нечестной рекламы, когда сотрудник компании регистрируется под разными именами на независимых форумах и публикует положительные отзывы о своем дилерском центре. «Броко» («Water House Capital» – WHC) установил до сих пор не побитый другими ДЦ (даже «Телетрейд» отдыхает!) рекорд. Его сотрудник был зарегистрирован под тридцатью двумя (sic!) разными никами на форуме masterforex-v.org – за что и получил заслуженный «гран – при» – бан от админа ( http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t&p=207833).


Однако клиенты у Броко всё таки есть, это те трейдеры, которые клюнули на уловки Броко и решились завести у них счёт, к сожалению большинство из них сейчас до сих пор не могут вывести свои деньги из этой компании.

Претензии трейдеров к «Броко» (например, здесь http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,9645.0.html ) доказывают, что как минимум часть сделок просто клирится внутри «Броко» и не выносится на рынок (это относится, например, к торговле т.н. «неликвидами»). «Броко» обосновывает это несовершенством платформы MetaTrader. В примере выше «Броко» отменил сделки задним числом якобы из-за «нерыночности котировок». Отменить сделку, если она имела место на реальном рынке, практически невозможно, да и не имеет смысла, потому что как минимум свои комиссионные ДЦ по ней получил. В данном случае имел место рынок виртуальный, когда трейдеру «показывали телевизор» – котировки шли с биржи, а реальной торговли по приказам трейдера не было. Контрагентом трейдера был ДЦ, который и отменил задним числом невыгодные для себя сделки.

Сам «Броко» признается в том, что «показывает трейдерам телевизор» (http://www.procapital.ru/showpost.php?p=286211&postcount=157 ) и не выводит многие сделки на рынок.

Все претензии трейдеров к компании Броко тут приводить бессмысленно, так как это займёт очень много места и данная тема будет похожа скорее всего на сборник претензий к Броко, отчаявшие трейдеры куда только не пишут с просьбой помочь им и заставить Броко выплатить им свои кровные, арбитраж веб.мани просто завален отрицательными отзывами. Подробнее о невыплатах компанией Броко заработанных средств своим клиентам можно найти в сети интернет.

Немного о так называемых конкурсах, проводимых в компании:



Немного об регистрации компании.



В соответствии с вышеизложенным я очень сомневаюсь, что Броко крупная компания, с большим количеством клиентов, так как им не хватило денег даже на элементарный собственный офис. Понятно тогда становится почему Броко не удалось получить лицензию на Кипре. Причина банальная, не хватило денег.
Не из за нехватки ли денег, которые Броко просто необходимы, была осуществлена ниже предоставленная схема.


Итак собственно дело.






По данным из официальных источников схема состояла в том, что сначала Мальцев и его возможные сообщники открывали «длинные» позиции в своем собственном аккаунте. Через несколько минут мошенники совершали несанкционированный вход в клиентский аккаунт, где также открывали «длинные» позиции. После этого в своем аккаунте они позиции закрывали, и благодаря искусственному «надуванию» цены получали прибыль, которая, по данным комиссии, составила в итоге $255,5 тыс. Всего преступники совершили 38 подобных манипуляций в период с августа по декабрь 2009 года.

SEC приводит такой пример действий BroCo.




Из комментариев официальных лиц:









Сама компания Броко, как и предполагалось, отрицает все обвинения в свой адрес.






Однако не всё так гладко, как хочет показать руководство Броко и возникает множество вопросов по этому поводу.

Почему обвинение было предъявлено Мальцеву и компании Броко, а не Genesis Securities LLC, на счетах которых и действовали злоумышленники?

Почему трейдеры у которых были "сворованы" пароли к их аккаунтам столько времени молчали и тупо созерцали, как по их счетам фиксятся убытки по неликвиду.

Кто тот злоумышленник, который совершал незаконные сделки?

Почему Броко не ясны причины и мотивы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по прошению которой был выдвинут указанный иск.

и множество других, попробуем пройти всю хронологию и максимально чётко ответить на них, поискав ответы на вопросы на многочисленных русурсах, посвящённых этой проблеме.


Почему обвинение было предъявлено Мальцеву и компании Броко, а не Genesis Securities LLC, на счетах которых и действовали злоумышленники?

BroCo работали по субброкерской схеме, то взаимоотношения брокер-клиент устанавливались между клиентом и BroCo. А для компании Genesis клиентом являлась именно BroCo. Соотвественно, все финансовые взаиморассчеты должны происходить - Клиент->BroCo->Genesis->BroCo->Клиент. Ничего удивительного...
В итоге получается смошенничал клиент, а клиентом Genesis оказалась компания Броко, которая действовала в свою очередь от имени своего клиента.
А вот клиентом, а следовательно бенефициаром украденных средств - мог быть кто угодно - человек со стороны, сотрудник BroCo, друг сотрудника BroCo, друг Мальцева, сам Мальцев.

Тогда напрашивается вопрос, если мошенником была не Броко, а клиент, почему компания Броко не предоставит СЕК этого злоумышленника? Ведь заявку на вывод средств оформляет клиент через свой аккаунт в броко, броко оформляет вывод со счета в Genesis на свой банковский счет. Проследить конкретно,от кого поступила заявка (я имею ввиду клиента) ,2 секунды.

Совершенно верно! Однако, это если клиент реальное физическое лицо, должным образом идентифицированное... А если это вымышленный персонаж? Положение усугубляется тем, что для Genesis клиент - оффшорная компания, зарегистрированная в маврикии, русским владельцем, счетом на кипре... Таким образом, если BroCo не сможет предоставить конечного бенефициара ворованных средств и не сможет доказать свою непричастность к афере - для американского правосудия аферист - Мальцев, а инструмент - BroCo. К сожалению, такова действительность.

Предоставила Броко клиента, кто совершал эти мошеннические операции?

Официальное заявление руководителя юридического департамента группы компаний Broco Дмитрий Зеленко:





и тут начинаются не стыковки

то Мальцев пишет, что мошенник - клиент найден,
то пишет, что не найден, понятное дело, что дело тёмное, и кто же те лица с которыми мошенник был в сговоре, не команда ли это того же Мальцева, которые проворачивали такие схемы через лица - посредника. В дальнейшем я больше нигде не нашёл информацию о том, что клиент мошенник найден, либо известен, либо что нибудь ещё об этом подозрительном фрукте.

Почему трейдеры у которых были "сворованы" пароли к их аккаунтам столько времени молчали и тупо созерцали, как по их счетам фиксятся убытки по неликвиду.

Американцы в подавляющем большинстве используют торговые счета для долгосрочных инвестиций - формируют портфель без маржи, и не трогают его годами. Возможно в данном случае злоумышленник подбирал именно такие счета. А избавиться от портфеля, чтобы уйти в кэш - минутное дело. Неудивительно, что жертвы узнали о том, что их счета скомпрометированы - от SEC.



В данное время слушание дела раз за разом переносится, притом довольно с противоречивой информацией, как от Броко, так и с офиц. источников.

То Броко пишут, что слушания перенесены по просьбе защиты, на другом ресурсе узнаю, что слушания были перенесены из за болезни судьи,
То ошибаются с числом на которое перенесено заседание, официально Броко объявило, что заседание перенесено на 30 апреля, как оказалось, заседание было перенесено на 29 число.

Официальные ветки с этими вопросами, где можно было бы получить ответы, были закрыты по просьбе представителей БроКо, на форуме Броко постится одна радужная и явно подправленная информация, выгодная этой компании, сведения из официальных источников замыливаются и интерпретируются по разному.

В настоящее время из достоверных источников стало известно, что компания Броко, уволило более 80% сотрудников в питерском офисе, практически закрыт офис на Кипре.
Счета не разморожены, и сюдя по сообщением официальных лиц, а также юридических лиц, ситуация может повернуться так, что и счета русскоязычных клиентов также могут быть заморожены, если Ген.прокуратура займётся эти делом, по просьбе своих зарубежных коллег.

Как всё это обернётся для клиентов Броко ? Что нужно делать, чтоб избежать заморозки счетов? Когда ситуация
разрешится? Как это ударит по отрасли в целом?

Хотелось бы услышать Ваши мнения по этому поводу.